95.《流动资金贷款管理暂行办法》(中国银行业监督管理委员会令2010年第1号)规定,流动资金贷款用于借款人日常生产经营周转,经营周转通常包含()

76.全面风险管理牵头部门全面风险管理职责()

75.农商银行在进行客户洗钱风险评估及等级划分工作中应采取下列保密措施(包括但不限于)

74.义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息()

73.以下哪些是信托的受益所有人()

72.董事会参与反洗钱管理的主要事项包括:()等

71.在与非自然人客户业务关系存续期问,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息()。

70.反洗钱保密工作遵循()的原则

69.当客户(),应重新评定并及时调整客户的洗钱风险等级

68.出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户。()

67.客户身份资料在()后,应当至少保存五年。