AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 信贷理论考试题库 题目详情
CA28EAECA8000001BF5F1A70E9D09CD0
信贷理论考试题库
1,413
多选题

68.出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户。()

A
 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B
 客户行为或者交易情况出现异常的
C
 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D
 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E
 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

答案解析

正确答案:ABCDE
信贷理论考试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu