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信贷理论考试题库
1,413
多选题

69.当客户(),应重新评定并及时调整客户的洗钱风险等级

A
 涉及可疑交易报告
B
 存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划
C
 涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的
D
 客户身份证件到期更换新证件。

答案解析

正确答案:ABC
信贷理论考试题库

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