银行通过账户管理系统审核企业基存款账户唯一性，应当在系统中准录入企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码等信息。（）

金融机构反洗钱报告员应采取（）方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高客户要认真分析，保及时识别重点可疑交易。

对于首次建立业务关系客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次定其风险等级后（）内至少应进行一次复核。

金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构金融资产净值超过一定限额，原则上，非自然人客户限额（）万元人民

对于新建立业务关系客户，金融机构应在建立业务关系后（）个工作日内划分其风险等级。

在风险等级划分层次上，金融机构应明客户风险等级不少于（）。

金融机构应按照客户特点或者账户属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户风险等级应（）来自其他国家（地区）客户。

客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。

金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管情况和反洗钱、反恐怖融资措施健全性和有效性，以书面方式明金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。

新产品洗钱风险评估是落实（）反洗钱原则基础工作。

客户风险评级结果报表保存期限（）年。业务产品风险评估、高风险客户持续识别档保存期限（）年。