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单选题
客户申请开户过程中信息填写、程序交互等操作速度过快,超出手动操作速度合理范围,属于开户后交易行异常。()
单选题
客户使用同一身份(包括同一身份证号码,或同一绑定账户,或同一手机号码等情况)连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户,属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中开户行异常。()
单选题
企业银行账户续存期间,银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理。()
单选题
企业撤销银行结算账户,应当按规定向银行提出销户申请。()
单选题
银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更,应当3个工作日内通知企业办理变更手续。()
单选题
企业申请开立基存款账户,银行应当向企业法人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关工作记录。()
单选题
银行通过账户管理系统审核企业基存款账户唯一性,应当在系统中准录入企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码等信息。()
单选题
人民银行分支机构、银行要加强企业银行账户开立、变更、撤销监测分析,发现企业银行账户业务异常,无需及时调查处理。()
单选题
2018年12月24日国务院常务会议决定,在分批试点基础上2019年底前完全取消企业银行许可。()
单选题
Ⅲ类户发放贷款和贷款资金归还,应当遵守Ⅲ类户余额限制规定,但贷款资金归还不受出金限额控制。()
