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银行集训考试题库
1,997
单选题

下类对可疑类客户采取风险控制措施不恰当()。

A
与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照机构特定业务处理程序进行处理。
B
在可疑客户业务关系续存期间,应当全面了解客户信息,加强监控其日常各项交易情况和异常行
C
对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级
D
可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易,应持续进行报告。

答案解析

正确答案:A
银行集训考试题库

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单选题

同一家银行通过电子渠道非面对面方式同一个人可以开立一个及一个以上非绑定账户入金Ⅲ类户。()

单选题

银行非面对面个人开立Ⅲ类户,个人已通过绑定账户向该Ⅲ类户转入资金,经人同意后,银行可该Ⅲ类户开通非绑定账户入金功能,年累计限额10万元。()

单选题

Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过1000元。()

单选题

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单选题

金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集资料,相关资料仅允许以纸质形式保存。()

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