26.非自然人客户重要身份信息发生变更的,应自我行电话、短信通知之日起( )内,未至我行进行变更且未提出合理理由的应对账户采取暂停非柜面交易措施。

39.办理对公开户业务时,企业类型为个体工商户,核心系统国民经济部门应选择( )

38.被司法机关进行刑事查询、冻结的客户,我行因立即将该客户风险等级调整为( )

37.农信银对公汇兑业务,在综合柜面系统操作( )交易进行数据录入。

36.农信银业务系统日切时间为每日( ),在每日日切处理期间,暂停办理业务。

35.在风险评估基础上,应适用( )方法防范或降低洗钱和恐怖融资风险。

34.关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确的是( )

33.同一法人下为同一个人开立Ⅱ、Ⅲ类户的数量上分别不得超过( )个;Ⅱ类户由非绑定账户转入资金、存入现金,日累计限额( )万元,年累计限额( )万元;Ⅲ类户通过绑定账户转入资金验证的,可以接收非绑定账户小额转入资金;消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额( )元,年累计限额( )万元。

32.自2019年4月1日起,对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户(卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户(卡)或者支付账户的单位和个人,实施( )内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、不得为其新开立账户的惩戒措施。

31.当借记卡账户被冻结后,可以进行挂失,但无法进行解挂。系统调整后,当借记卡账户被冻结后,借记卡( )挂失。

30.下列哪一项不能作为职业进行填写( )