193.金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )

103.就义务主体内部而言,普遍存在本机构的金融产品/业务的洗钱风险评估体系不健全的问题,主要体现在:

102.如果没有通过评估,被FATF列入“灰名单”,国家金融和经济发展将受到严重制约。总行刘国强副行长在2019年反洗钱工作会上指出进入“灰名单”的危害相当于对中国进行“国际金融制裁”,主要体现在哪几个方面:

101.以下选项中只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段的有:

100.2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足:

99.下列哪些是FATF国际标准《40项建议》(2012)的要求:

98.FATF国际标准《40项建议》(2012)包括哪3个主要领域:

97.在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中,关于评估指标,下列说法正确的是:

96.2018年至2019年,下列哪些国际组织( )对中国开展了反洗钱联合互评估?

95.开展风险评估的意义和作用有哪些( )

94.下列述法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料的有( )。