103.就义务主体内部而言,普遍存在本机构的金融产品/业务的洗钱风险评估体系不健全的问题,主要体现在:

193.金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )

192.大额现金交易的人民币报告标准( )

191.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当( )

190.洗钱,是指将明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段( )其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

189.客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的( )内完成风险等级划分工作

188.在与客户的业务关系续存期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常( )、金融交易情况、及时提示客户更亲新资料信息。

187.金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )

186.我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是( )

185.反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是( )

184.《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(【2018】164号)规定,对规定情形之外的其他类型的机构、组织,义务机构可以参照( )受益所有人的判定标准执行。