96.2018年至2019年,下列哪些国际组织( )对中国开展了反洗钱联合互评估?

200.金融机构未按规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处( )罚款。

199.下列说法错误的是( )
金融机构自行确定客户风险等级划分标准,无需报送中国人民银行
同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户

198.金融机构应科学合理地为( )确定风险等级。

197.客户风险等级划分初评结果与复评结果不一致的,可由( )决定最终评级结果。

196.客户风险等级划分初评结果应由( )进行复评。

195.可疑交易是否上报的判断标准,应以( )为原则,充分结合业务特点和客户情况等综合分析研判。

194.金融机构在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的( )或者其他身份证明文件,进核对并登记。

193.金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )

192.大额现金交易的人民币报告标准( )

191.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当( )