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196.客户风险等级划分初评结果应由( )进行复评。
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195.可疑交易是否上报的判断标准,应以( )为原则,充分结合业务特点和客户情况等综合分析研判。
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194.金融机构在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的( )或者其他身份证明文件,进核对并登记。
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193.金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )
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192.大额现金交易的人民币报告标准( )
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191.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当( )
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190.洗钱,是指将明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段( )其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
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188.在与客户的业务关系续存期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常( )、金融交易情况、及时提示客户更亲新资料信息。
单选题
187.金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )
