183.金融机构应按照客户的特点或者账户属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自其他国家(地区)的客户。

113.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关( )

112.洗钱案件常见洗钱手法包括( )

111.非法集资洗钱案件包括( )

110.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括( )

109.除有证据证明确实不知道的外,具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益( )

108.本轮国际互评估关于洗钱犯罪调查及起诉的直接目标涉及( )

107.关于风险为本的原则遏制洗钱风险,下列说法正确的是( )

106.关于打击洗钱犯罪的有效性,下列说法正确的是( )

105.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得( )客户隐匿身份信息。

104.义务机构反洗钱管理存在的不合规问题主要体现在: