108.本轮国际互评估关于洗钱犯罪调查及起诉的直接目标涉及( )

188.在与客户的业务关系续存期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常( )、金融交易情况、及时提示客户更亲新资料信息。

187.金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )

186.我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是( )

185.反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是( )

184.《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(【2018】164号)规定,对规定情形之外的其他类型的机构、组织,义务机构可以参照( )受益所有人的判定标准执行。

183.金融机构应按照客户的特点或者账户属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自其他国家(地区)的客户。

182.客户洗钱风险分类管理目标不包括( )

181.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应( )。

180.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

179.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自( )起施行。