112.洗钱案件常见洗钱手法包括( )

184.《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(【2018】164号)规定,对规定情形之外的其他类型的机构、组织,义务机构可以参照( )受益所有人的判定标准执行。

183.金融机构应按照客户的特点或者账户属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自其他国家(地区)的客户。

182.客户洗钱风险分类管理目标不包括( )

181.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应( )。

180.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

179.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自( )起施行。

178.客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或外部等值1000美元以上的,应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对( )的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认( )的身份。

177.在办理委托业务时,应在对委托人采取客户身份识别措施的同时,核对( )的有效身份证件或者身份证明文件,登记受托人的姓名或者名称,联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码。

176.人民银行分支机构应当对义务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管,以下说法不正确的是( )

175.人民银行分支机构应当对义务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管,以下说法不正确的是( )