23.个人活期存款按账户种类可分为( )

42.对于开立定期类保证金账户的,还需审查客户提供的( )的合法性、真实性。

41.有权机关执法人员到存款人开户机构办理冻结手续,柜面操作的交易码为( )

40.属于永久保管的会计档案有( )

39.办理对公开户业务时,企业类型为个体工商户,核心系统国民经济部门应选择( )

38.被司法机关进行刑事查询、冻结的客户,我行因立即将该客户风险等级调整为( )

37.农信银对公汇兑业务,在综合柜面系统操作( )交易进行数据录入。

36.农信银业务系统日切时间为每日( ),在每日日切处理期间,暂停办理业务。

35.在风险评估基础上,应适用( )方法防范或降低洗钱和恐怖融资风险。

34.关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确的是( )

33.同一法人下为同一个人开立Ⅱ、Ⅲ类户的数量上分别不得超过( )个;Ⅱ类户由非绑定账户转入资金、存入现金,日累计限额( )万元,年累计限额( )万元;Ⅲ类户通过绑定账户转入资金验证的,可以接收非绑定账户小额转入资金;消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额( )元,年累计限额( )万元。