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判断题

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结算管理相关岗位不得通过任何渠道向无权获得客户信息的单位或个人透露客户信息。

A、正确

B、错误

答案：A

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本行接收境外汇入款时，应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一识别码等信息。发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

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关于境外个人购汇，原兑换未用完的人民币，下列说法错误的是（）。

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境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇，（）累计兑换不超过等值500美元（含）的，可凭本人有效身份证件办理。

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一般存款账户、非预算单位专用存款账户于开户之日起（）个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

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因组织专项活动需预借款项的，原则上该专项活动预借款项总额不得超过人民币20万元。

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贵金属（）和（）业务实行市场风险限额管理。

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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法、有关法律法规及监管规定采取相关措施的行为。

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营业部负责自助设备的日常安全管理；机构会计结算部门负责自助设备的日常安全管理的后督检查。

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客户申请开立时段证明应先做什么操作？

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通过现场调阅机构保存冠字号情况，是否设专岗对自助设备存储的冠字号信息每（）备份一次留档。

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(

判断题

)

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结算管理相关岗位不得通过任何渠道向无权获得客户信息的单位或个人透露客户信息。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

本行接收境外汇入款时，应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一识别码等信息。发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

A. 收款人住所

B. 汇款人姓名或者名称

C. 汇款人账号

D. 汇款人住所

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关于境外个人购汇，原兑换未用完的人民币，下列说法错误的是（）。

A. 兑回的金额不能超过原兑换金额

B. 单笔或当日累计兑换不超过等值5000美元（含）以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值10000美元（含）的兑换，可凭本人有效身份证件办理

C. 如是兑换未用完人民币兑回业务，此笔购汇录入“个人外汇业务系统”时，资金属性应选择“境外个人原币兑回”

D. 个人所购外汇，可以汇出境外、存入本人外汇账户、或按规定携带出境

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境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇，（）累计兑换不超过等值500美元（含）的，可凭本人有效身份证件办理。

A. 当日

B. 当月

C. 当季

D. 当年

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一般存款账户、非预算单位专用存款账户于开户之日起（）个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

点击查看答案

因组织专项活动需预借款项的，原则上该专项活动预借款项总额不得超过人民币20万元。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

贵金属（）和（）业务实行市场风险限额管理。

A. 交割

B. 清算

C. 拆借

D. 询价

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

营业部负责自助设备的日常安全管理；机构会计结算部门负责自助设备的日常安全管理的后督检查。

A. 正确

B. 错误

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客户申请开立时段证明应先做什么操作？

A. 确认存款余额后直接为客户开立

B. 查看客户名下是否存在定期存款、理财存款等

C. 办理对应存款的冻结止付

D. 解除已冻结的存款

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通过现场调阅机构保存冠字号情况，是否设专岗对自助设备存储的冠字号信息每（）备份一次留档。

A. 日

B. 周

C. 月

D. 季度

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