个人提取外币现钞超过等值1万美元的，凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向当地外汇局事前报备，银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞业务。《提取外币现钞备案表》有效期为自签发之日起（ ）天内有效，不可重复使用。

A. 正确

B. 错误

A. 客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获取汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所以及其他相关替代性信息的

C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

E. 发现或有合理理由怀疑客户、客户交易对手或客户受益人与恐怖活动组织及恐怖活动人员相关的

F. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

A. 总行运营管理部

B. 总行风险管理部

C. 总行会计结算部

A. 1个自然日

B. 1个工作日

C. 2个自然日

D. 2个工作日

A. 高风险账户等级评分小于或等于25分

B. 中风险账户等级评分大于25分且小于或等于40分

C. 低分险账户等级评分大于40分

A. 境内非银行机构

B. 境外机构及境外个人在本行开立的外汇账户

C. 境内个人在本行开立的个人外汇结算账户和个人资本项目外汇账户

D. 外管局规定需要报送的其他外汇账户

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

A. 正确

B. 错误

A. 风险管理部指定人员

B. 会计结算部指定人员

C. 营业部指定人员

A. 正确

B. 错误