本行产品洗钱风险评估遵循“先评估、后推出”原则、风险为本原则、全面性原则和动态管理原则。

A. 境外机构NRA人民币银行结算账户内的资金不可以转换为外币使用。

B. 对于所有申请开立NRA外汇账户的客户均需取得境内机构境外直接投资外汇登记或境内居民个人特殊目的公司外汇登记等材料。

C. NRA账户应以年为周期进行账户年检。

D. NRA账户开销变董事会决议中，被授权董事的签字在有效授权下，可以无需亲笔签名，而使用手签章。

A. 收款人账户

B. 收款人户名

C. 收款人开户行行号

D. 附言

A. 正确

B. 错误

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 内外部可疑线索排查管控

B. 账户具有可疑交易特征

C. 多个单位法人代表共用一个手机号

D. 超时未向我行反馈对账结果

A. 正确

B. 错误

A. 不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出

B. 除另有明确规定外，不得直接或间接用于证券投资

C. 不得用于向非关联企业发放贷款，经营范围明确许可的情形除外

D. 不得用于建设、购买非自用房地产（房地产企业除外）