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交易同时符合两项以上大额交易标准的,只需提交一项即可。

A、正确

B、错误

答案:B

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对于单笔人民币5万元或外币等值5000美元以上的跨境汇出汇款,本行还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码,并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息、确保信息的准确性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e881f.html
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以下说法错误的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e881a.html
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对于网银贷记来账已入账的业务,若因发起行操作有误要求本行予以退款的,本行应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4378-c0f5-18fb755e8805.html
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询证函工作中银行员工可以在询证函上随意用笔标记和涂改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e880a.html
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电子签名的业务主体为( )。
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客户来柜面办理业务,现场产生的非无纸化处理的回单,应交付给( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e8818.html
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根据会计档案管理要求,客编项下所有账户销户后,保管期限为账户撤消后()年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e8820.html
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关于保险公司资本保证金提前支取以下说法正确的是( )。
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客户敏感信息包括( )。
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以下哪个凭证不是本行特定凭证。
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题目内容
(
判断题
)
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题库20题库20题库20题库20

交易同时符合两项以上大额交易标准的,只需提交一项即可。

A、正确

B、错误

答案:B

题库20题库20题库20题库20
相关题目
对于单笔人民币5万元或外币等值5000美元以上的跨境汇出汇款,本行还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码,并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息、确保信息的准确性。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e881f.html
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以下说法错误的是?

A. 本行各级机构办理跨境汇入汇款时,应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一识别码等信息。

B. 汇出汇款时,应当获取和登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所,以及收款人的姓名或名称、住所、账号等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。

C. 境外收款人住所不明确的,本行可登记接收汇款的境外同业/金融机构名称。

D. 本行各级机构应向接收汇款的机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所、收款人的姓名或名称、账号或唯一交易识别码等信息。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e881a.html
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对于网银贷记来账已入账的业务,若因发起行操作有误要求本行予以退款的,本行应( )。

A. 配合发起行进行抹账处理

B. 联系相关客户重新发起一笔往账处理

C. 向中国人民银行清算中心发起退汇

D. 不予受理

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询证函工作中银行员工可以在询证函上随意用笔标记和涂改。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e880a.html
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电子签名的业务主体为( )。

A. 个人业务

B. 产品管理业务

C. 个人和产品管理业务

D. 以上都不是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4378-c0f5-18fb755e8814.html
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客户来柜面办理业务,现场产生的非无纸化处理的回单,应交付给( )。

A. 与客户同来的其他人员

B. 银行回单保管人员

C. 直接办理业务的客户

D. 业务办理人员自行保管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e8818.html
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根据会计档案管理要求,客编项下所有账户销户后,保管期限为账户撤消后()年

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e8820.html
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关于保险公司资本保证金提前支取以下说法正确的是( )。

A. 可用于偿还债务

B. 可用于企业运营需要

C. 注册资本(营运资金)减少时可部分支取资本保证金

D. 申请提前支取需提供保监批准的保险公司清算文件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-cfa0-c0f5-18fb755e8817.html
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客户敏感信息包括( )。

A. 客户名称

B. 证件号码

C. 电话号码

D. 邮件地址

E. 用户密码

F. 客户账户明细信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e8801.html
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以下哪个凭证不是本行特定凭证。

A. 电汇凭证

B. 进账单

C. 支票

D. 开立单位银行结算账户申请书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5700-c0f5-18fb755e880d.html
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