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（）为执行尽职调查的第一责任人。

A、营业部柜员

B、客户经理

C、市场部门主管

D、反洗钱工作小组

答案：B

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（）指定专人负责可疑交易监测分析过程中的相关电子档案及纸质资料的登记和留档工作。

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基金收益分配是指基金管理公司将基金所实现的收益根据分配方案按投资者持有的（）分配给投资者的行为。收益分配分为现金分红和红利再投资两种方式。

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关于“携带外币现钞出境”，正确的说法是（）。

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会计科目由总行会计结算部负责统一制定和管理，其中，新增或调整一级会计科目，应经分管会计结算行领导审批通过后，通过银行发文颁发执行；新增或调整二级或以下会计科目，由总行会计结算部主管审批通过后，通过部门发文颁发执行。

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手持外币现钞汇出当日累计___的，凭本人有效身份证件办理。

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Ⅱ类事件是账户管理系统发生故障，本行通过系统四级操作员或一级、二级操作员均无法办理银行账户业务，且预计2个工作日内难以恢复的突发事件。

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设备保管员是指对厅堂移动服务助手终端进行（）的人员。

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本行即期外汇买卖应通过外汇平台向总行金融市场部逐笔报送兑换信息并电话跟进的情况是：

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SWIFT安全管理人员LSO与RSO密码应各自妥善保管，至少（）定期改变密码。

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《厦门国际银行股份有限公司境内机构运营条线员工行为管理细则》适用于本行境内机构运营条线员工，包括（）。

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单选题

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（）为执行尽职调查的第一责任人。

A、营业部柜员

B、客户经理

C、市场部门主管

D、反洗钱工作小组

答案：B

相关题目

（）指定专人负责可疑交易监测分析过程中的相关电子档案及纸质资料的登记和留档工作。

A. 机构反洗钱工作负责人

B. 分行（管辖行）反洗钱复审岗

C. 分行（管辖行）反洗钱工作小组

D. 机构反洗钱联络专员

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A. 基金份额

B. 金额

C. 股份

D. 票据

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关于“携带外币现钞出境”，正确的说法是（）。

A. 等值5000美元（含）以下的，直接携出

B. 等值5000美元以下的，直接携出

C. 等值10000美元（含）以下的，直接携出

D. 等值10000美元以下的，直接携出

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A. 正确

B. 错误

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手持外币现钞汇出当日累计___的，凭本人有效身份证件办理。

A. 等值5000美元（不含）

B. 等值5000美元（含）

C. 等值1万美元（不含）

D. 等值1万美元（含）

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Ⅱ类事件是账户管理系统发生故障，本行通过系统四级操作员或一级、二级操作员均无法办理银行账户业务，且预计2个工作日内难以恢复的突发事件。

A. 正确

B. 错误

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设备保管员是指对厅堂移动服务助手终端进行（）的人员。

A. 下发

B. 回收

C. 保管

D. 检查

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本行即期外汇买卖应通过外汇平台向总行金融市场部逐笔报送兑换信息并电话跟进的情况是：

A. 单笔的折合USD100万元以上

B. 单笔的折合USD200万元以上

C. 下午16:00时以后处理的代客外汇买卖业务

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SWIFT安全管理人员LSO与RSO密码应各自妥善保管，至少（）定期改变密码。

A. 每年

B. 每半年

C. 每季度

D. 每月

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《厦门国际银行股份有限公司境内机构运营条线员工行为管理细则》适用于本行境内机构运营条线员工，包括（）。

A. 总行运营管理部

B. 分行会计结算部运营业务相关人员

C. 分支机构柜面条线人员

D. 市场人员

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（ ）为执行尽职调查的第一责任人。

（）为执行尽职调查的第一责任人。