本行对跨境人民币业务客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”。

利率单日波动（ ）以上或汇率单日波动30%以上，对市场造成较大负面影响的，应启动国别风险预警。

本行对单一国家或地区存在风险暴露，且风险暴露不超过本行净资本（ ），出现符合警报要求的情况之一时，应及时启动国别风险一级黄色预警警报。

本行应在重新评估启动后（ ）个工作日内完成产品洗钱风险定期重评工作。

下列关于洗钱风险的描述，错误的是（ ）。

本行运用的产品洗钱风险评估方法包括（ ）。

涉及恐怖活动资产被冻结客户提出因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，本行应告知其向资产所在地（ ）提出申请。

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求本行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，收到上述信息的机构或部门应当告知对方通过（ ）提出请求。

涉及恐怖活动资产冻结相关档案应按年归档，当年度终了后保管（ ）年。

判断受益所有人的基本方法是直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人。

以下可作为非自然人客户股权信息的验证材料的是（）。