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利率单日波动( )以上或汇率单日波动30%以上,对市场造成较大负面影响的,应启动国别风险预警。

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

答案:B

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本行可支持一、二类账户注册手机号支付。
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境外个人未用完的的人民币兑回业务,凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为自兑换之日起24个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e880d.html
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对于一定时期内频繁或几种出现对公账户开户行为,要特别关注相关账户的共同特征,发现()等信息近似或相同情况,应及时开展强化尽职调查。
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以下各种账、簿、卡应每日核对的,包括( )。
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发票必须是由受益人出具的国家税务部门统一监制的原始正本发票,其抬头应为受益人。
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单位客户通过本行网点柜面申请打印回单的,应该提供( )至本行网点柜面进行申请。
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以下属于境外个人的是( )
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本行各机构通过审核电子单证的方式办理的业务,应确保电子单证的真实性、合规性以及使用的唯一性,并留存电子单证或电子信息( )年备查。
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以下哪些情形中,单位客户不可以转让大额存单产品。( )
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账户分类分级管理工作的基本原则是( )。
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题目内容
(
单选题
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利率单日波动( )以上或汇率单日波动30%以上,对市场造成较大负面影响的,应启动国别风险预警。

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

答案:B

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相关题目
本行可支持一、二类账户注册手机号支付。

A. 正确

B. 错误

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境外个人未用完的的人民币兑回业务,凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为自兑换之日起24个月。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e880d.html
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对于一定时期内频繁或几种出现对公账户开户行为,要特别关注相关账户的共同特征,发现()等信息近似或相同情况,应及时开展强化尽职调查。

A. 客户现住所

B. 企业注册地

C. 企业高管人员

D. 预留联系方式

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以下各种账、簿、卡应每日核对的,包括( )。

A. 挂销账的核对,应将未销的各笔挂账加计总数与该科目的余额核对

B. 总账的余额应与各该科目分户账的余额加计总数核对。

C. 总账的科目余额应与日计表的科目余额核对。

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发票必须是由受益人出具的国家税务部门统一监制的原始正本发票,其抬头应为受益人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a2d8-c0f5-18fb755e880d.html
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单位客户通过本行网点柜面申请打印回单的,应该提供( )至本行网点柜面进行申请。

A. 《客户单位结算账户开户申请书》

B. 《客户回单补制申请书》

C. 《单位结算账户自助回单打印服务申请书》

D. 《客户查账登记与查复通知书》

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以下属于境外个人的是( )

A. 香港居民Andy

B. 在英国留学的上海学生小王

C. 已经拿到美国绿卡的小张

D. 意大利人保罗

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本行各机构通过审核电子单证的方式办理的业务,应确保电子单证的真实性、合规性以及使用的唯一性,并留存电子单证或电子信息( )年备查。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8817.html
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以下哪些情形中,单位客户不可以转让大额存单产品。( )

A. 发行条款中禁止转让

B. 转让当日,本行已提前终止该单位大额存单产品;

C. 该大额存单不存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结,或设定任何权益限制等情况;

D. 该大额存单存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结,或设定任何权益限制等情况;

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账户分类分级管理工作的基本原则是( )。

A. 审慎性原则

B. 风险为本原则

C. 全面性原则

D. 动态管理原则

E. 保密性原则

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