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对厅堂移动服务助手进行日常下发、回收、保管的人员，由机构会计结算部指定营业部人员担任。

A、正确

B、错误

答案：A

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一般情况下，个人携带外币现钞折合（）美元，需向银行申请开具《外汇携带证》。

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本行节假日营业网点的柜面业务以服务个人客户为主，也受理对公业务。

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根据《中国银保监会工业和信息化部发展改革委财政部人民银行市场监管总局关于进一步规范信贷融资收费降低企业融资综合成本的通知》（银保监发〔2020〕18号）中关于“银行不得收取信贷资金受托支付划拨费”等相关规定，本行所操作的信贷业务，均不得收取信贷资金受托支付划拨费。。

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根据国际结算质量手册之工作指导书中业务操作规程有关中心端反洗钱审查规定，中心端经办收到任务后，应当运用黑名单管理系统，查询船名、船公司、交易对手、装货港及卸货港是否被联合国、中国、美国、欧盟、英国制裁。

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我行根据理财产品的运作方式不同，将理财产品分为（）。

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个人人民币银行结算账户，包括( )，须进行CAMS系统报送。

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各分支机构应当将收缴的假币（）全额解缴到当地中国人民银行分支机构，不得自行处理。

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本行在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人。

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能辨别面额，票面剩余四分之三（含）以上（正十字缺少四分之一的除外），其图案文字能够按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应（）。

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对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时釆取合理的后续控制措施，包括但不限于（）。

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对厅堂移动服务助手进行日常下发、回收、保管的人员，由机构会计结算部指定营业部人员担任。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

一般情况下，个人携带外币现钞折合（）美元，需向银行申请开具《外汇携带证》。

A. 5000美元—10000美元（含）

B. 2000美元—10000美元（含）

C. 1000美元—10000美元（含）

D. 2000美元—5000美元（含）

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本行节假日营业网点的柜面业务以服务个人客户为主，也受理对公业务。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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我行根据理财产品的运作方式不同，将理财产品分为（）。

A. 封闭式理财产品和开放式理财产品

B. 固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类、混合类

C. 公募理财产品和私募理财产品

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个人人民币银行结算账户，包括( )，须进行CAMS系统报送。

A. 外币户

B. 一类户

C. 二类户

D. 三类户

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各分支机构应当将收缴的假币（）全额解缴到当地中国人民银行分支机构，不得自行处理。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

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本行在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人。

A. 正确

B. 错误

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能辨别面额，票面剩余四分之三（含）以上（正十字缺少四分之一的除外），其图案文字能够按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应（）。

A. 全额

B. 半额

C. 不予兑换

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对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时釆取合理的后续控制措施，包括但不限于（）。

A. 调高客户洗钱和恐怖融资风险等级

B. 以客户为单位限制账户功能

C. 调低交易限额

D. 要求客户销户

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