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根据国别风险处理流程，任一环节均可先以口头或电话形式报告，书面报告应在（）内后补。

A、6小时

B、12小时

C、18小时

D、24小时

答案：B

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在身份证件联网核查过程中，对于特定情形的，业务经办人员可根据实际情况要求客户出示辅助证件或要求客户前往被核查人户籍所在地公安机关申请核实。以下不适合上述做法的是（）。

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建立良好的国别风险危机组织系统，需做到（）。

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“综合开卡”、“邮寄借记卡激活”交易开立厦门地区I类户时默认非柜面交易渠道限额，其中日累计限额为（）万

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本行重要会计事项审批和业务操作的授权包括（）与（）。

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为强化账户风险防范工作，T24核心系统开立的个人活期账户，自动设置的非柜面交易日笔数为999笔。

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Ⅱ类事件是账户管理系统发生故障，本行通过系统四级操作员或一级、二级操作员均无法办理银行账户业务，且预计2个工作日内难以恢复的突发事件。

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任何单位和个人不得将公款以个人名义转为个人存款，符合法律规定的除外。

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金融机构柜面办理假币收缴业务时，对于（）应当当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记。

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客户申请出具单位账户状况证明，需审核（）。

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预付货款项下，对于关注客户和预付资金超过合同金额（）的可信客户，银行应要求企业提供贸易合同，并根据进口合同的预付条款，核对进出口双方与预付款汇出方/收入方是否一致，预付款金额是否在合同约定的金额之内。对于单笔预付业务，提示企业在货到后尽早报关。

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单选题

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根据国别风险处理流程，任一环节均可先以口头或电话形式报告，书面报告应在（）内后补。

A、6小时

B、12小时

C、18小时

D、24小时

答案：B

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A. 除照片以外的联网核查信息与居民身份证件存在不一致

B. 二代身份证阅读仪无法读取身份证信息

C. 照片信息不一致且未使用二代身份证阅读仪对居民身份证件真实有效性进行联网核查

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建立良好的国别风险危机组织系统，需做到（）。

A. 设立国别风险危机处理指挥中心

B. 建立良好的危机执行系统

C. 建立良好的国别风险危机预警系统

D. 进行全行国别风险敞口的监控

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“综合开卡”、“邮寄借记卡激活”交易开立厦门地区I类户时默认非柜面交易渠道限额，其中日累计限额为（）万

A. 2千

B. 5千

C. 1万

D. 2万

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本行重要会计事项审批和业务操作的授权包括（）与（）。

A. 交易授权

B. 金额授权

C. 额度授权

D. 分类授权

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为强化账户风险防范工作，T24核心系统开立的个人活期账户，自动设置的非柜面交易日笔数为999笔。

A. 正确

B. 错误

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Ⅱ类事件是账户管理系统发生故障，本行通过系统四级操作员或一级、二级操作员均无法办理银行账户业务，且预计2个工作日内难以恢复的突发事件。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

任何单位和个人不得将公款以个人名义转为个人存款，符合法律规定的除外。

A. 正确

B. 错误

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金融机构柜面办理假币收缴业务时，对于（）应当当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记。

A. 人民币硬币

B. 新版人民币纸币

C. 外币纸币

D. 外币硬币

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客户申请出具单位账户状况证明，需审核（）。

A. 户名

B. 用途

C. 收件对象

D. 账号

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A. 20%

B. 25%

C. 30%

D. 35%

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根据国别风险处理流程，任一环节均可先以口头或电话形式报告，书面报告应在（ ）内后补。

根据国别风险处理流程，任一环节均可先以口头或电话形式报告，书面报告应在（）内后补。