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客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当中止为客户办理业务。

A、正确

B、错误

答案：A

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对于从事特殊行业的网络特约商户，除提供相关专业证件，涉及医药品销售的，还应根据具体行业提供《互联网药品信息服务资格证书》和《互联网药品交易服务资格证书》。

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本行各分支机构代理保险业务时，不得有以下行为（）。

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集中运营办公场所突发事件已发生、或预测将出现突发事件，可以越级报告。

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客户若对本行取款现金真伪存在异议，可自取款业务办理之日起（）个工作日内，持相关资料向业务办理机构申请查询。

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人民币结算账户管理系统突发事件应采取书面形式向人民银行相关部门报告，不可先行电话报告。

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无论是事前、事中、事后环节，对于（），机构各环节责任部门应严格按本行《外汇业务展业规范指引（试行）》第二十六条等相关规定执行强化审查措施。

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分行会计结算部通过RCPMIS系统服务平台提示信息获悉企业存在延期（）天以上收付款、存放境外及境外抵付情况，应提示企业至本行报送相关备案信息，并应及时通过RCPMIS系统报送该企业出口延期收款、进口延期付款、存放境外及境外抵付相关信息。

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会计档案哪些需要永久保管。

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当客户为新成立一年以内的公司，且其注册地在境外，境内无经营地址，且非本行客户的关联公司时，必须加强尽职调查。

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银行应建立个人经常项目特殊外汇业务处置制度，并事前向所在地外汇局书面报告。对于个人具有真实、合法交易背景的经常项目外汇业务，坚持“实质重于形式”的审核原则，按照特殊外汇业务处置制度予以办理
。

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客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当中止为客户办理业务。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 正确

B. 错误

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本行各分支机构代理保险业务时，不得有以下行为（）。

A. 擅自变更保险条款、擅自提高或降低保险费率

B. 与被保险人或其他第三方恶意串通或隐瞒重大事项欺骗保险公司

C. 利用职业便利或使用不正当手段强迫、引诱或限制投保人、被保险人投保或转换保险人

D. 挪用或侵占保费

E. 兼做保险经纪业务或代理再保险业务

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集中运营办公场所突发事件已发生、或预测将出现突发事件，可以越级报告。

A. 正确

B. 错误

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客户若对本行取款现金真伪存在异议，可自取款业务办理之日起（）个工作日内，持相关资料向业务办理机构申请查询。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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人民币结算账户管理系统突发事件应采取书面形式向人民银行相关部门报告，不可先行电话报告。

A. 正确

B. 错误

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A. 新成立或异地的公司

B. 交易标的具有（包括但不限于）自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点

C. 交易标的申报价格异常高于市场价格

D. 根据本行《外汇业务展业规范指引》规定应列入关注的企业

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A. 180

B. 250

C. 210

D. 270

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会计档案哪些需要永久保管。

A. 年度决算报表

B. 会计人员移交清册

C. 会计档案保管清册

D. 会计档案鉴定意见书

E. 会计档案销毁清册

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当客户为新成立一年以内的公司，且其注册地在境外，境内无经营地址，且非本行客户的关联公司时，必须加强尽职调查。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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