公安机关破获50万元以上假人民币或10万元以上假外币（美元、欧元、英镑、港元等）案件属于假币敏感信息。

（ )是运营中断事件应急处置的决策指挥层。

（ ）是业务连续性管理的决策机构，对业务连续性承担最终责任。

前台部门职责，工作移交时，交接人应向接手人移交完整的授信资料档案，全面详细介绍客户和授信情况，并一同走访客户，熟悉授信项目。（）客户经理必须按本行规定做好书面交接记录和报告，并经机构市场营销部门主管鉴证。

尽职调查是在决定对授信申请做进一步调查后，（）对授信申请人及授信可行性作进一步的调查分析，并根据授信申请人的需求、授信的风险以及本行的综合收益情况确定授信方案和基本条件。（）对调查内容的真实性、完整性和有效性负首要责任。

本行为自然人办理人民币单()以上或者外币等值()以上的现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

本行在广泛收集信息的基础上，采取（ ）的方法，对洗钱风险进行识别和评估。

本行在接到经中国人民银行负责人批准的临时冻结书面通知后，应当按通知要求立即执行，临时冻结期限不得超过（ ）。

本行应对反洗钱监控名单开展实施检测，并在外部发布并要求执行的监控名单调整时，立即对存量客户以及上溯（ ）年内的交易开展回溯性调查。

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（ ）保存。

对风险登记最高的客户或者账户，至少（ ）进行一次审核。