本行应对反洗钱监控名单开展实施检测，并在外部发布并要求执行的监控名单调整时，立即对存量客户以及上溯（ ）年内的交易开展回溯性调查。

2019年版第五套人民币5角硬币材质由钢芯镀镍调整为钢芯镀铜合金的主要原因是钢芯镀镍材料根据国家产业政策属拟淘汰的落后工艺。

2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币保持1999年版第五套人民币1元、5角硬币和2005年版第五套人民币1角硬币外形和外缘特征不变。

2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的竖号码都一样。

2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币印制工艺与2015年版100元纸币相同。

2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的纵向尺寸相同。

2019年版1元硬币边缘的圆柱面，有等距离分布的三组字符“RMB”

2019年新版人民币的发行纸币币种有50、20、10、5、1。

公安机关破获50万元以上假人民币或10万元以上假外币（美元、欧元、英镑、港元等）案件属于假币敏感信息。

新型离岸国际贸易是指我国居民与非居民之间发生的，交易所涉货物不进出我国一线关境或不纳入我国海关统计的贸易。

开展国内信用证业务时，办理发票登记业务前应取得开票单位的事先书面授权，也可通过客户口头确认后先行办理。