（ )是运营中断事件应急处置的决策指挥层。

公安机关破获50万元以上假人民币或10万元以上假外币（美元、欧元、英镑、港元等）案件属于假币敏感信息。

新型离岸国际贸易是指我国居民与非居民之间发生的，交易所涉货物不进出我国一线关境或不纳入我国海关统计的贸易。

开展国内信用证业务时，办理发票登记业务前应取得开票单位的事先书面授权，也可通过客户口头确认后先行办理。

中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构的要求建设、运行和维护网络监测平台，确保网络监测平台及相关信息、数据和资料的安全、保密、完整。

对于超过5万美元的留学费用购汇业务,客户可以安排他人分头购汇支付（即分拆）。

银行在办理外债业务时要求客户提供公司公章、股权图等法规要求外的材料。

本行所有员工对受权可接触的反洗钱信息均须予以保密，反洗钱信息非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。

对于封闭疫区、定点收治医院、专设隔离点等特定渠道交存的现金，参照低风险地区要求无需开展现金消毒可直接对外支付，现金消毒过程注意做好个人防护。

疫情高风险等级地区营业网点要严格实施现金“收支两条线”管理，收入和付出现金严格分开。收入现金应在专用消毒、保管区进行统一消毒、分类保管。

对于无法提供回单原件的，可疑要求客户提供回单复印件（需加盖公章）替代。