尽职调查是在决定对授信申请做进一步调查后，（）对授信申请人及授信可行性作进一步的调查分析，并根据授信申请人的需求、授信的风险以及本行的综合收益情况确定授信方案和基本条件。（）对调查内容的真实性、完整性和有效性负首要责任。

2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的纵向尺寸相同。

2019年版1元硬币边缘的圆柱面，有等距离分布的三组字符“RMB”

2019年新版人民币的发行纸币币种有50、20、10、5、1。

公安机关破获50万元以上假人民币或10万元以上假外币（美元、欧元、英镑、港元等）案件属于假币敏感信息。

新型离岸国际贸易是指我国居民与非居民之间发生的，交易所涉货物不进出我国一线关境或不纳入我国海关统计的贸易。

开展国内信用证业务时，办理发票登记业务前应取得开票单位的事先书面授权，也可通过客户口头确认后先行办理。

中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构的要求建设、运行和维护网络监测平台，确保网络监测平台及相关信息、数据和资料的安全、保密、完整。

对于超过5万美元的留学费用购汇业务,客户可以安排他人分头购汇支付（即分拆）。

银行在办理外债业务时要求客户提供公司公章、股权图等法规要求外的材料。

本行所有员工对受权可接触的反洗钱信息均须予以保密，反洗钱信息非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。