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判断题

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个人存/取外币现钞除按《管理办法》规定实行每日限额管理外，同时实行每人每年等值5万美元的额度管理。

A、正确

B、错误

答案：A

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会计结算条线单位账户状况证明包括（）。

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从新建立业务关系之日起算，应在（）个工作日内完成客户评级。

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单位客户支取定期存款时，只能以转账方式将款项转入该存款单位的结算账户，不得将定期存款直接用于结算或提取现金。

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应急演练工作需每年11月底前完成并形成总结报告，报备总行运营管理部。

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经常项目项下的个人外汇业务按照可兑换进程管理，资本项目项下的个人外汇业务按照可兑换原则管理。

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境内个人持外币现钞汇出，当日累计等值（）以下的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，应提供本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据、有交易额的相关材料。

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协定存款的基本存款额度不得低于人民币（）。

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对于企业客户，各分支机构应通过企业信息联网核查系统或属地监管/税务机关建立的查询渠道查询税务登记信息，对于企业（）的情况，机构应加以警惕，加强客户尽职调查，防范不法分子注册空壳公司开立账户用于开展违法犯罪活动。

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营业部数据报送初审岗人员进行初步分析，若存在可疑的，应在2个工作内要求主管客户经理及市场部门主管开展可疑交易尽职调查。

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核心及配套系统的业务参数管理与配置包括对核心及配套系统中业务参数的新增、修改、删除的处理，但不包括核心及配套系统用户管理。

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个人存/取外币现钞除按《管理办法》规定实行每日限额管理外，同时实行每人每年等值5万美元的额度管理。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

会计结算条线单位账户状况证明包括（）。

A. 存款余额证明

B. 账户往来情况证明

C. 账户开户及跨境收支情况证明

D. 资信证明

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从新建立业务关系之日起算，应在（）个工作日内完成客户评级。

A. 10

B. 20

C. 5

D. 15

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单位客户支取定期存款时，只能以转账方式将款项转入该存款单位的结算账户，不得将定期存款直接用于结算或提取现金。

A. 正确

B. 错误

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应急演练工作需每年11月底前完成并形成总结报告，报备总行运营管理部。

A. 正确

B. 错误

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经常项目项下的个人外汇业务按照可兑换进程管理，资本项目项下的个人外汇业务按照可兑换原则管理。

A. 正确

B. 错误

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A. 1万美元（不含）

B. 5000美元（含）

C. 1万美元（含）

D. 5000美元（不含）

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协定存款的基本存款额度不得低于人民币（）。

A. 10万元

B. 20万元

C. 50万元

D. 100万元

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A. 未进行税务登记

B. 税务登记信息异常

C. 未进行税务登记或税务登记信息异常

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营业部数据报送初审岗人员进行初步分析，若存在可疑的，应在2个工作内要求主管客户经理及市场部门主管开展可疑交易尽职调查。

A. 正确

B. 错误

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核心及配套系统的业务参数管理与配置包括对核心及配套系统中业务参数的新增、修改、删除的处理，但不包括核心及配套系统用户管理。

A. 正确

B. 错误

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