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对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单，按照现有新增维护黑名单的方式（类型“TF-ACCOUNT")，在（）内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制，并对相关账户及该客户名下所有账户操作（）。

A、1个工作日，限制借记

B、1个工作日，暂停非柜面

C、2个工作日，限制借记

D、2个工作日，暂停非柜面

答案：D

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基金募集账户及基金兑付账户通过“（）”核算；。

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本人与其近亲属账户间的资金划转，无需提供的材料是( )。

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个人银行结算账户风险等级分为（）。

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2021年（）起发售的大额存单，均不得操作定期付息、到期还本。

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境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞时，金额为___的兑换可凭本人有效身份证件办理。

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本行基金代销业务人员通过营业网点渠道销售基金时，必须在配备同步录音录像系统的VIP理财室进行。

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见证视频、音频应（）、（）、（）地记录见证全过程，不得通过技术手段进行剪辑、拼接、修改。

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会计运营监控问题只可通过会计运营监控平台差错管理模块下发差错（）。

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根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元以上（不含）的，银行凭（）为个人办理提取外币现钞手续。

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支行级机构受理国际结算业务，原则上申请准入的支行，年度国际业务量不低于（）人民币，或年度业务笔数不低于（）笔等。

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单选题

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对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单，按照现有新增维护黑名单的方式（类型“TF-ACCOUNT")，在（）内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制，并对相关账户及该客户名下所有账户操作（）。

A、1个工作日，限制借记

B、1个工作日，暂停非柜面

C、2个工作日，限制借记

D、2个工作日，暂停非柜面

答案：D

相关题目

基金募集账户及基金兑付账户通过“（）”核算；。

A. 2430其他应付款科目

B. 5020手续费及佣金收入

C. 6060其他营业费用

D. 6080营业外支出

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本人与其近亲属账户间的资金划转，无需提供的材料是( )。

A. 本人有效身份证件

B. 近亲属关系说明材料

C. 存款证明

D. 近亲属有效身份证件

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个人银行结算账户风险等级分为（）。

A. 高风险

B. 较高风险

C. 中风险

D. 较低风险

E. 低风险

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2021年（）起发售的大额存单，均不得操作定期付息、到期还本。

A. 2月10日

B. 2月20日

C. 3月10日

D. 3月20日

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境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞时，金额为___的兑换可凭本人有效身份证件办理。

A. 低于等值500美元

B. 低于等值800美元

C. 低于等值1000美元

D. 低于等值300美元

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本行基金代销业务人员通过营业网点渠道销售基金时，必须在配备同步录音录像系统的VIP理财室进行。

A. 正确

B. 错误

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见证视频、音频应（）、（）、（）地记录见证全过程，不得通过技术手段进行剪辑、拼接、修改。

A. 连贯

B. 完整

C. 清晰

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会计运营监控问题只可通过会计运营监控平台差错管理模块下发差错（）。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元以上（不含）的，银行凭（）为个人办理提取外币现钞手续。

A. 本人有效身份证件和有交易额的相关材料

B. 本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》

C. 本人有效身份证件

D. 有交易额的相关材料和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》

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支行级机构受理国际结算业务，原则上申请准入的支行，年度国际业务量不低于（）人民币，或年度业务笔数不低于（）笔等。

A. 10亿元、200

B. 15亿元、150

C. 5亿元、200笔

D. 1亿元、100

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