对于排查核实相关线索中涉及账户持有人后发现账户存在冒用、盗用情况的，应及时对账户进行（ ），同时按照261号文要求由账户开户人出具被冒用身份开户并同意销户的声明后给予销户。

NRA账户分为外币NRA账户和人民币NRA账户，包括境外机构境内离岸账户。

《提取外币现钞备案表》自签发之日起30天内有效且可以重复使用。

本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转，但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付，不得划转后结汇。

经常项目下的个人外汇业务按照可兑换进程管理。

《个人外汇业务管理办法》中近亲属是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。近亲属关系说明材料包括户口本、结婚证、出生证等。确无法提供近亲属关系说明材料的，可以近亲属关系承诺函替代。

各机构应控制优惠措施范围，不得为关注名单客户提供购汇、外币现钞提现等优惠或其他便利化措施。

个人存/取外币现钞除按《管理办法》规定实行每日限额管理外，同时实行每人每年等值5万美元的额度管理。

对于开通电子银行个人外汇账户、非柜面办理个人外汇账户开户的，应在前述业务发生后一年内采取适当措施对本机构所属客户至少进行一次面签。

本行各机构营业部受理个人外汇账户相关业务时，须将客户提交的相关资料复印留存。

中国居民境外卖房后，需向商务部报备后方可将卖房资金汇入境内。