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对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，各分支机构应加强开户意愿的核查，开户初期原则上不开通( )。

A、柜面渠道

B、非柜面渠道

C、电子渠道

D、现金渠道

答案：B

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临时性口头挂失（）个自然日内（自挂失次日算起）须补办永久性口头挂失或书面挂失手续

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以下关于ISO质量管理目标表述正确的是( )。

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客户临柜办理已提前预填单的业务时，柜员需对客户已预填的交易信息进行逐项确认。

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客户出现（）的情形视为期权业务违约，客户应承担由此所造成的损失，违约平仓形成的收益归本行。

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一般情况下，产品流动性越大，产品洗钱风险程度相对越高。

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境外投资者以人民币形式汇出减资、转股、清算、先行回收投资合法所得（含股息、红利等），各分行会计结算部应审核哪些资料？并通过资本项目系统查询该企业可汇出跨境人民币资金额度表，审核企业申请汇款的金额是否在可汇出额度内。

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出境人员携带外币现钞金额在等值（）美元（含）的，须向银行申领《携带外汇出境许可证》，携带外币现钞金额在等值（）美元以上的，向购汇银行所在地外汇局申领《携带外汇出境许可证》。《携带外汇出境许可证》签发后（）日内一次使用有效。

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

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异地执行法院通过司法专邮邮寄《执行裁定书》《协助执行通知书》原件及执行人员工作证件复印件的，本行应当协助办理。

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本行在中国境内收集的消费者个人金融信息的存储、处理和分析应当在（）进行。

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对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，各分支机构应加强开户意愿的核查，开户初期原则上不开通( )。

A、柜面渠道

B、非柜面渠道

C、电子渠道

D、现金渠道

答案：B

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临时性口头挂失（）个自然日内（自挂失次日算起）须补办永久性口头挂失或书面挂失手续

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

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以下关于ISO质量管理目标表述正确的是( )。

A. 业务办结率(100%)

B. 客户满意率(100%)

C. 投诉办结率(100%)

D. 服务改进率(99.00%)

E. 业务合格率(98.00%)

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客户临柜办理已提前预填单的业务时，柜员需对客户已预填的交易信息进行逐项确认。

A. 正确

B. 错误

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客户出现（）的情形视为期权业务违约，客户应承担由此所造成的损失，违约平仓形成的收益归本行。

A. 交割日客户账户用于交收的资金不足额

B. 客户未能在交割日前提交符合结售汇管理要求的所有有效凭证

C. 客户未按时办理交割

D. 在未获批准予办理部分行权的情况下，实际交割金额小于期权交易金额。

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一般情况下，产品流动性越大，产品洗钱风险程度相对越高。

A. 正确

B. 错误

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A. 国家有关部门的审批或备案文件

B. 企业中英文章程

C. 纳税证明

D. 企业商业登记证

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A. 5000-10000 10000 60

B. 5000-10000 10000 30

C. 10000-20000 20000 60

D. 10000-20000 20000 30

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

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异地执行法院通过司法专邮邮寄《执行裁定书》《协助执行通知书》原件及执行人员工作证件复印件的，本行应当协助办理。

A. 正确

B. 错误

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本行在中国境内收集的消费者个人金融信息的存储、处理和分析应当在（）进行。

A. 中国境内

B. 中国境外

C. 任意地点

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