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账户分类分级动态管理操作,对于风险等级为()的开户申请,各分行应强化尽职调查措施,审慎作出拒绝开户决定。

A、中风险

B、高风险

C、较高风险

D、最高风险

答案:BC

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预付货款项下,对于关注客户和预付资金超过合同金额( )的可信客户,银行应要求企业提供贸易合同,并根据进口合同的预付条款,核对进出口双方与预付款汇出方/收入方是否一致,预付款金额是否在合同约定的金额之内。对于单笔预付业务,提示企业在货到后尽早报关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e8808.html
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日终轧账,双人清点现金、重空,整理凭证,确保财务无误,超出限额部分应及时上缴,系统签退。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e8801.html
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鉴定单位应当自受理鉴定之日起( )内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e8821.html
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会计结算条线涉及系统非柜面管控措施的场景( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c8b8-c0f5-18fb755e8800.html
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涉及外币现钞存款的相关交易当日累计外币现钞存款业务限额从( )调整为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e881e.html
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本行应当对所有固定资产计提折旧,包括因大修理而停用、未使用的固定资产,但已提足折旧或已全额计提减值准备仍继续使用的固定资产、提前报废的固定资产、处于更新改造过程停止使用的固定资产 以及单独计价入账的土地除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eee0-c0f5-18fb755e8803.html
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《厦门国际银行网上支付跨行清算系统业务管理办法和操作规程补充规定》的制定依据包括:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a1a8-c0f5-18fb755e8812.html
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分账通业务是指本行接受委托人的委托,作为资金管理方,为产业电商平台、商品交易平台、供应链平台等交易平台提供的包括平台用户分户登记簿开立与管理、( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e880f.html
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银行业金融机构营业网点可采用( )等方式开展消毒。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b918-c0f5-18fb755e8801.html
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金融机构确认误收或者误付假币的,应当在5个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e8804.html
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账户分类分级动态管理操作,对于风险等级为()的开户申请,各分行应强化尽职调查措施,审慎作出拒绝开户决定。

A、中风险

B、高风险

C、较高风险

D、最高风险

答案:BC

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相关题目
预付货款项下,对于关注客户和预付资金超过合同金额( )的可信客户,银行应要求企业提供贸易合同,并根据进口合同的预付条款,核对进出口双方与预付款汇出方/收入方是否一致,预付款金额是否在合同约定的金额之内。对于单笔预付业务,提示企业在货到后尽早报关。

A. 20%

B. 25%

C. 30%

D. 35%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e8808.html
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日终轧账,双人清点现金、重空,整理凭证,确保财务无误,超出限额部分应及时上缴,系统签退。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e8801.html
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鉴定单位应当自受理鉴定之日起( )内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。

A. 5个工作日

B. 7个工作日

C. 10个工作日

D. 15个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e8821.html
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会计结算条线涉及系统非柜面管控措施的场景( )

A. 账户使用情况异常

B. 手机号认证结果与预留信息不一致

C. 电信诈骗涉案人关联账户

D. 买卖账户、冒名开户

E. 开户之日起6个月无交易记录账户

F. 其它

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涉及外币现钞存款的相关交易当日累计外币现钞存款业务限额从( )调整为( )。

A. 5000人民币;10000人民币

B. 5000美元;10000美元

C. 10000人民币;5000人民币

D. 10000美元;5000美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e881e.html
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本行应当对所有固定资产计提折旧,包括因大修理而停用、未使用的固定资产,但已提足折旧或已全额计提减值准备仍继续使用的固定资产、提前报废的固定资产、处于更新改造过程停止使用的固定资产 以及单独计价入账的土地除外。

A. 大修理而停用的固定资产

B. 未使用的固定资产

C. 已提足折旧仍继续使用的固定资产

D. 已全额计提减值准备仍继续使用的固定资产

E. 提前报废的固定资产

F. 处于更新改造过程停止使用的固定资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eee0-c0f5-18fb755e8803.html
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《厦门国际银行网上支付跨行清算系统业务管理办法和操作规程补充规定》的制定依据包括:

A. 《网上支付跨行清算系统手机号码支付业务规则(试行)》银清发﹝2020﹞51号、

B. 《网上支付跨行清算系统借记业务风险防控指引(试行)》(银清发〔2021〕110号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a1a8-c0f5-18fb755e8812.html
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分账通业务是指本行接受委托人的委托,作为资金管理方,为产业电商平台、商品交易平台、供应链平台等交易平台提供的包括平台用户分户登记簿开立与管理、( )。

A. 交易支付

B. 分账登记

C. 交易清分

D. 对账结算服务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e880f.html
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银行业金融机构营业网点可采用( )等方式开展消毒。

A. 紫外线

B. 高温干热消毒

C. 电子束辐照

D. 消毒剂

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b918-c0f5-18fb755e8801.html
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金融机构确认误收或者误付假币的,应当在5个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e8804.html
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