个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值（）以上的，凭本人有效身份证件、（）或原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。

针对可疑线索涉及账户的相关信息和使用情况，进行关联比对及拓展研判，对线索进行反查，反查内容包括（）

内部线索包括但不限于各机构、部门在工作开展过程中（包括但不限于（）等）关注或识别到的违法违规活动相关线索

账户分类分级管理工作的基本原则是（）

账户分类分级动态管理操作，对于风险等级为（）的开户申请，各分行应强化尽职调查措施，审慎作出拒绝开户决定。

（ ）和（ ）风险客户定期审核完成期限不得超过三年。

客户洗钱风险等级分类评定流程分为（ ）

行政费用按照用途分为（ ）、（ ）、（ ）。

个人存款证明业务中机构营业部的部门职责有（）。

不能出具存款证明的情形有（）。

出现以下（）情形，本行不得为单位客户出具存款余额证明。