个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值（）以上的，凭本人有效身份证件、（）或原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。

A. 分行EAST数据汇总对外报送部门

B. 总行EAST数据汇总对外报送部门

C. 报表管理部门

D. 归口管理部门

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

A. 正确

B. 错误

A. 借记卡

B. 手机

C. 有效身份证件

D. 现金

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的。

B. 声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的。

C. 声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的。

D. 投资机构声明属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 正确

B. 错误