关于外交人员办理外币现钞存入业务，表述正确的是（ ）。

见证视频不得通过技术手段进行（）

见证视频、音频应（）地记录见证全过程

各网点应加强对（）、（）情形的监控，重点核实业务原因及合理性，同时关注相关账户的基本信息，通过口头问询等方式了解客户用卡情况。

针对可疑线索涉及账户的相关信息和使用情况，进行关联比对及拓展研判，对线索进行反查，反查内容包括（）

内部线索包括但不限于各机构、部门在工作开展过程中（包括但不限于（）等）关注或识别到的违法违规活动相关线索

账户分类分级管理工作的基本原则是（）

账户分类分级动态管理操作，对于风险等级为（）的开户申请，各分行应强化尽职调查措施，审慎作出拒绝开户决定。

（ ）和（ ）风险客户定期审核完成期限不得超过三年。

客户洗钱风险等级分类评定流程分为（ ）

行政费用按照用途分为（ ）、（ ）、（ ）。