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外币现钞存入当日累计等值（）的，除审核本人的有效身份证件外，还需审核经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据。

A、5000美元以上（含）

B、5000美元以上

C、10000美元以上（含）

D、10000美元以上

答案：D

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对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单，按照现有新增维护黑名单的方式（类型“TF-ACCOUNT")，在（）内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制，并对相关账户及该客户名下所有账户操作（）。

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本行VIP客户抵达银行时，其专属客户经理应予以接待并提供一对一的专业、专职服务。

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本行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料至少保存（）备查。

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为强化账户风险防范工作，T24核心系统开立的个人活期账户，自动设置年、月、日非柜面交易限额为多少？

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关注名单客户在本行营业网点办理个人结售汇时，无论金额大小及是否在结售汇年度总额内，经办柜员需视同超过年度总额的结售汇要求审核客户的相关证明资料。

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对于各类特殊群体，大堂引导人员应（），引导其至爱心座椅处或至爱心窗口办理，并主动协助解决业务办理过程中的各种困难/障碍。

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二类分行（管辖行）总经理境内机构服务价格目录项下的收费减免权限是（）。

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证实书仅作为存款单位存入定期证明，不得作为质押全力凭证。

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公安机关破获50万元以上假人民币或10万元以上假外币（美元、欧元、英镑、港元等）案件属于假币敏感信息。

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企业申请开立基本存款账户的，各机构营业部应当通过面对面的方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿。

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外币现钞存入当日累计等值（）的，除审核本人的有效身份证件外，还需审核经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据。

A、5000美元以上（含）

B、5000美元以上

C、10000美元以上（含）

D、10000美元以上

答案：D

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本行VIP客户抵达银行时，其专属客户经理应予以接待并提供一对一的专业、专职服务。

A. 正确

B. 错误

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本行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料至少保存（）备查。

A. 5年

B. 10年

C. 15年

D. 30年

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为强化账户风险防范工作，T24核心系统开立的个人活期账户，自动设置年、月、日非柜面交易限额为多少？

A. 0.5

B. 10

C. 120

D. 1

E. 100

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A. 正确

B. 错误

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对于各类特殊群体，大堂引导人员应（），引导其至爱心座椅处或至爱心窗口办理，并主动协助解决业务办理过程中的各种困难/障碍。

A. 积极识别

B. 优先响应

C. 统筹协调

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二类分行（管辖行）总经理境内机构服务价格目录项下的收费减免权限是（）。

A. RMB15万元或以下/每笔

B. RMB10万元或以下/每笔

C. RMB8万元或以下/每笔

D. RMB5万元或以下/每笔

点击查看答案

证实书仅作为存款单位存入定期证明，不得作为质押全力凭证。

A. 正确

B. 错误

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公安机关破获50万元以上假人民币或10万元以上假外币（美元、欧元、英镑、港元等）案件属于假币敏感信息。

A. 正确

B. 错误

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企业申请开立基本存款账户的，各机构营业部应当通过面对面的方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿。

A. 正确

B. 错误

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外币现钞存入当日累计等值（ ）的，除审核本人的有效身份证件外，还需审核经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据。

外币现钞存入当日累计等值（）的，除审核本人的有效身份证件外，还需审核经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据。