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3,310
多选题

对不占用年度便利化额度的结售汇业务进行审核时,下列说法正确的是( )。

A
已列入“关注名单”管理的客户,可凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料办理结售汇业务。
B
境内个人结汇审查人民币资金用途材料,境外个人结汇审查外汇资金来源材料,重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
C
境内个人结汇审查外汇资金来源材料,境外个人结汇审查人民币资金用途材料,重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
D
境内个人购汇审查外汇资金用途材料,境外个人购汇审查人民币资金来源材料,重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。

答案解析

正确答案:ACD
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单选题

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,再向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。

单选题

银行代理境外分支机构开户见证业务的客户主体仅限于以下哪类主体()。

单选题

个人出境赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家(地区),确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的,凭()向银行所在地外汇局事前报备。

单选题

银行应加强电子银行个人结售汇业务风险识别,落实电子银行业务()办理原则。

单选题

银行应关注个人购付汇用途是否一致,发现涉嫌付汇用途与购汇用途不一致的,应()。

单选题

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单选题

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单选题

外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人,列入()管理,并通过银行以()予以告知。

单选题

外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人,通过银行以()予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为,外汇局将其列入()管理。

单选题

境内个人若想不占用额度办理年度便利化额度内的经常项目购汇,需凭()在银行办理。

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