A、已列入“关注名单”管理的客户，可凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料办理结售汇业务。
B、境内个人结汇审查人民币资金用途材料，境外个人结汇审查外汇资金来源材料，重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
C、境内个人结汇审查外汇资金来源材料，境外个人结汇审查人民币资金用途材料，重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
D、境内个人购汇审查外汇资金用途材料，境外个人购汇审查人民币资金来源材料，重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
答案：ACD
A、已列入“关注名单”管理的客户，可凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料办理结售汇业务。
B、境内个人结汇审查人民币资金用途材料，境外个人结汇审查外汇资金来源材料，重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
C、境内个人结汇审查外汇资金来源材料，境外个人结汇审查人民币资金用途材料，重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
D、境内个人购汇审查外汇资金用途材料，境外个人购汇审查人民币资金来源材料，重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
答案：ACD
A. 正确
B. 错误
A. 营业部三级授权人员
B. 机构营业部主管
C. 机构分管营业的行领导
D. 总务部主管
A. 客户信息采集表
B. 客户尽职调查表
C. 纳税身份声明文件
A. 行政警告
B. 行政罚款
C. 纪律处分
D. 吊销营业执照
A. 进账单
B. 电汇凭证
C. 假币收缴凭证
D. 单位现金送款单
A. 正确
B. 错误
A. 回单
B. 认领单
C. 申领单
D. 申购单
A. 单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的
B. 单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C. 单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
D. 单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的
A. 分行会计结算部主管
B. 分管会计结算部行领导
C. 分行总经理
A. 熟悉反假货币相关各项法律法规，以及人民银行货币鉴别和假币收缴管理制度等制度规范的内容要求。
B. 全面掌握流通中人民币及外币的样式、防伪特征与伪造特点，以及普通纪念币（钞）的防伪特征（以近3年为主），满足日常反假货币工作需要。
C. 熟悉人民币冠字号码查询流程，以及涉假货币纠纷处置程序。
D. 熟悉外币冠字号码查询流程，以及涉假货币纠纷处置程序。
