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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，再向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

A、3

B、6

C、9

D、12

答案：B

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“综合开卡”、“邮寄借记卡激活”交易对“户籍地/长期居留地”、“住所地/经常居住地”字段、“个人客户信息维护”交易对“通讯地址”字段不足（）个个汉字（含）字符则系统浮窗提示：“栏位信息不完整，请确认并补充完整”？

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本行应采取必要的网络安全措施来防止银行支付机构越界访问和外部入侵，包括但不限于以下哪些措施？

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对于风险等级为较高或高的开户申请，各分行应强化尽职调查措施，审慎作出拒绝开户决定。

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企业客户账户开立远程视频见证业务办理时间为国家法定工作日（）。

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本行会计凭证按其格式和用途可分为（）和（）。

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个人携带外币现钞等入境，超过等值（）的应向海关书面申报。

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大额存单自认购之日起计息，付息方式分为到期一次还本付息和定期付息、到期还本。

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原兑换水单的有效期为___。

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本行可以受理他人代办电子银行业务。

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批量开卡业务中能证明被授权人在客户的真实工作情况的材料包括（）。

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单选题

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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，再向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

A、3

B、6

C、9

D、12

答案：B

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A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

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本行应采取必要的网络安全措施来防止银行支付机构越界访问和外部入侵，包括但不限于以下哪些措施？

A. 部署防火墙

B. 入侵检测

C. 入侵防御

D. 病毒扫描

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对于风险等级为较高或高的开户申请，各分行应强化尽职调查措施，审慎作出拒绝开户决定。

A. 正确

B. 错误

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企业客户账户开立远程视频见证业务办理时间为国家法定工作日（）。

A. 8:30-18:30

B. 8:30-17:30

C. 8:00-17:00

D. 8:00-18:00

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本行会计凭证按其格式和用途可分为（）和（）。

A. 基础凭证

B. 特定凭证

C. 专用凭证

D. 记账凭证流水清单

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个人携带外币现钞等入境，超过等值（）的应向海关书面申报。

A. 1000美元

B. 5000美元

C. 10000美元

D. 50000美元

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大额存单自认购之日起计息，付息方式分为到期一次还本付息和定期付息、到期还本。

A. 正确

B. 错误

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原兑换水单的有效期为___。

A. 6个月

B. 12个月

C. 24个月

D. 36个月

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本行可以受理他人代办电子银行业务。

A. 正确

B. 错误

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批量开卡业务中能证明被授权人在客户的真实工作情况的材料包括（）。

A. 介绍信

B. 劳动合同

C. 工资清单

D. 完税证明

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2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，再向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，再向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。