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银行可根据个人要求为其本人查询被实施的“关注名单”管理结论，若个人对结论存在异议，应告知个人可向（）核实。

A、人民银行

B、国家外汇管理总局

C、所在地外汇管理局

D、银行

答案：C

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大额交易报告是指将符合中国人民银行规定的大额交易认定标准的交易，无论是否通过账户发生，在规定时限内向（ ）报送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8802.html
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通过本行数据服务系统抽取数据分析，结合人行账户系统相关数据，检查人民币同业 结算账户是否按要求在销户之日起（）个工作日内在人行结算账户管理系统进行备案记录，是否将账户撤销资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-cad0-c0f5-18fb755e881c.html
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每年年终结束时，固定资产使用部门应对固定资产的（ ）是否需要变更提出意见，由总行总务部汇总审核后发送总行会计结算部审核，经分管会计结算部和分管总务部的行领导审批通过后变更。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e881c.html
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下列属于人民币结算账户管理系统突发事件处置原则的有（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d388-c0f5-18fb755e8805.html
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针对个人经常项目特殊外汇业务，机构营业部结合实际情况可要求客户签订承诺书，并要求客户事后补充材料，原则上应在业务发生日起10个工作日内补足。机构营业部受理、审核客户相关材料，充分审核业务的合理性，经机构营业部副经理或以上人员审批通过后，方可为客户办理业务并同步登记特殊业务跟踪台账；机构营业部应留存相关业务材料，确保交易留痕、可追溯。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e148-c0f5-18fb755e8825.html
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根据《关于进一步加强外汇业务管理 提升外汇业务服务质量的通知》，以下哪个选项符合加大政策宣传力度,做好舆情监测处置的工作要求
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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人征信业务管理办法》，本行查询岗用户对个人信息查询的所有操作均需逐笔登记（ ），做好业务记录。
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不具有完全民事行为能力的个人客户可由代理人申请注册和变更电子银行业务。
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本行、存管银行应建立客户签约结算账户、（ ）之间的一一对应关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e8810.html
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客户要求加盖实体印章、或打印的回单未体现电子印章的，可根据本行（ ）的相关要求规定，在回单中加盖实体印章。
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银行可根据个人要求为其本人查询被实施的“关注名单”管理结论，若个人对结论存在异议，应告知个人可向（）核实。

A、人民银行

B、国家外汇管理总局

C、所在地外汇管理局

D、银行

答案：C

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大额交易报告是指将符合中国人民银行规定的大额交易认定标准的交易，无论是否通过账户发生，在规定时限内向（ ）报送。

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 公安机关

D. 银保监会

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通过本行数据服务系统抽取数据分析，结合人行账户系统相关数据，检查人民币同业 结算账户是否按要求在销户之日起（）个工作日内在人行结算账户管理系统进行备案记录，是否将账户撤销资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-cad0-c0f5-18fb755e881c.html
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每年年终结束时，固定资产使用部门应对固定资产的（ ）是否需要变更提出意见，由总行总务部汇总审核后发送总行会计结算部审核，经分管会计结算部和分管总务部的行领导审批通过后变更。

A. 使用寿命

B. 预计净残值

C. 折旧方式

D. 启用日期

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下列属于人民币结算账户管理系统突发事件处置原则的有（ ）。

A. 业务连续性原则

B. 数据完整性原则

C. 效率性原则

D. 可操作性原则

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针对个人经常项目特殊外汇业务，机构营业部结合实际情况可要求客户签订承诺书，并要求客户事后补充材料，原则上应在业务发生日起10个工作日内补足。机构营业部受理、审核客户相关材料，充分审核业务的合理性，经机构营业部副经理或以上人员审批通过后，方可为客户办理业务并同步登记特殊业务跟踪台账；机构营业部应留存相关业务材料，确保交易留痕、可追溯。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e148-c0f5-18fb755e8825.html
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根据《关于进一步加强外汇业务管理 提升外汇业务服务质量的通知》，以下哪个选项符合加大政策宣传力度,做好舆情监测处置的工作要求

A. 加强外汇政策宣传解读、拓宽宣传渠道和形式。

B. 做好新闻宣传和舆情监测

C. 以上皆是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8824.html
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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人征信业务管理办法》，本行查询岗用户对个人信息查询的所有操作均需逐笔登记（ ），做好业务记录。

A. 个人征信授权书

B. 个人征信异议申请表

C. 授权委托书

D. 征信查询登记簿

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不具有完全民事行为能力的个人客户可由代理人申请注册和变更电子银行业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c218-c0f5-18fb755e8804.html
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本行、存管银行应建立客户签约结算账户、（ ）之间的一一对应关系。

A. 结算备付金账户

B. 过渡账户

C. NOSTRO账户

D. 客户在证券公司的证券资金账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e8810.html
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客户要求加盖实体印章、或打印的回单未体现电子印章的，可根据本行（ ）的相关要求规定，在回单中加盖实体印章。

A. 《电子业务印章操作规程》

B. 《公章管理规定》

C. 《结算账户回单打印管理操作指引》

D. 《客户查账登记与查复通知书》

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