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被实施风险提示的个人，（）在柜台办理个人外汇业务时，银行应打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知。

A、首次

B、前两次

C、前三次

D、每一次

答案：A

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各分支机构向客户提供财务顾问、信息或业务咨询及资信调查等服务时，向客户提供的相关资料、报告、文件等不应要求客户签收。

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被中国人民银行纳入重点监管名单不是我行对各类跨境业务进行洗钱和恐怖融资风险识别需考虑的风险因素之一。

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每月月初第（）个工作日，各分行会计结算部应指定专人在金宏系统中抽取月度外债变动明细同我行数据服务总线系统中发生的银行自身外债余额进行核对，确保自身外债均成功报送，无迟报、漏报情况。

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同一笔离岸转手买卖业务原则上应在同一家银行，采用同一种币种（外币或人民币）办理收支结算

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企业Ukey介质内置密码若连续输入错误达到（）次，将处于锁定状态，需客户提交密码重置申请进行密码重置。

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（）负责空白增值税发票的出库、入库及其他保管工作，并按照重要空白凭证管理要求，每月对分行空白专用发票进行盘点及对账。

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柜面POS T+0、T+1业务交易受理范围中，单笔交易金额应不低于（）

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根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：（）

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本行VIP客户抵达银行时，其专属客户经理应予以接待并提供一对一的专业、专职服务。

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支付清算平台监控列表中的（）模块是对发送人行网上支付跨行清算系统出现异常或被人行网上支付跨行清算系统拒绝的业务提供重发或结束的处理。

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被实施风险提示的个人，（）在柜台办理个人外汇业务时，银行应打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知。

A、首次

B、前两次

C、前三次

D、每一次

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各分支机构向客户提供财务顾问、信息或业务咨询及资信调查等服务时，向客户提供的相关资料、报告、文件等不应要求客户签收。

A. 正确

B. 错误

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被中国人民银行纳入重点监管名单不是我行对各类跨境业务进行洗钱和恐怖融资风险识别需考虑的风险因素之一。

A. 正确

B. 错误

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每月月初第（）个工作日，各分行会计结算部应指定专人在金宏系统中抽取月度外债变动明细同我行数据服务总线系统中发生的银行自身外债余额进行核对，确保自身外债均成功报送，无迟报、漏报情况。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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同一笔离岸转手买卖业务原则上应在同一家银行，采用同一种币种（外币或人民币）办理收支结算

A. 正确

B. 错误

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企业Ukey介质内置密码若连续输入错误达到（）次，将处于锁定状态，需客户提交密码重置申请进行密码重置。

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

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（）负责空白增值税发票的出库、入库及其他保管工作，并按照重要空白凭证管理要求，每月对分行空白专用发票进行盘点及对账。

A. 分行财务管理部

B. 总行会计结算部

C. 分行办公室

D. 分行会计结算部

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柜面POS T+0、T+1业务交易受理范围中，单笔交易金额应不低于（）

A. 1万元（含）

B. 1万元（不含）

C. 5万元（含）

D. 5万元（不含）

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根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：（）

A. 勤勉尽责

B. 风险为本

C. 实质重于形式

D. 谨慎性

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本行VIP客户抵达银行时，其专属客户经理应予以接待并提供一对一的专业、专职服务。

A. 正确

B. 错误

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支付清算平台监控列表中的（）模块是对发送人行网上支付跨行清算系统出现异常或被人行网上支付跨行清算系统拒绝的业务提供重发或结束的处理。

A. 网银发报异常

B. 网银清算往来报业务异常

C. 网银清算PMG收报异常

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