A、境内个人购汇时，需填写《个人购汇申请书》。
B、境内个人和境外个人购汇时，均需填写《个人购汇申请书》。
C、应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度便利化额度,是否属于“关注名单”。
D、应关注分拆交易，从分拆支付的必要性和合理性等角度进行尽职审查。
答案：ACD
A、境内个人购汇时，需填写《个人购汇申请书》。
B、境内个人和境外个人购汇时，均需填写《个人购汇申请书》。
C、应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度便利化额度,是否属于“关注名单”。
D、应关注分拆交易，从分拆支付的必要性和合理性等角度进行尽职审查。
答案：ACD
A. 正确
B. 错误
A. 大额
B. 小额
C. 网上支付跨行清算
D. 票据交换
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 擅自变更保险条款、擅自提高或降低保险费率
B. 与被保险人或其他第三方恶意串通或隐瞒重大事项欺骗保险公司
C. 利用职业便利或使用不正当手段强迫、引诱或限制投保人、被保险人投保或转换保险人
D. 挪用或侵占保费
E. 兼做保险经纪业务或代理再保险业务
A. 正确
B. 错误
A. 可疑客户
B. 不可信客户
C. 关注客户
D. 一般客户
A. 依法合规
B. 快速处理
C. 首问责任制
D. 分级处理
A. 1万元（含）
B. 1万元（不含）
C. 5万元（含）
D. 5万元（不含）
