AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 题库20题库20题库20题库20 题目详情
CA2573951E0000015B3B13301C80178F
题库20题库20题库20题库20
3,310
多选题

年度便利化额度内个人结售汇业务,下列说法正确的是( )。

A
境内个人购汇时,需填写《个人购汇申请书》。
B
境内个人和境外个人购汇时,均需填写《个人购汇申请书》。
C
应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度便利化额度,是否属于“关注名单”。
D
应关注分拆交易,从分拆支付的必要性和合理性等角度进行尽职审查。

答案解析

正确答案:ACD
题库20题库20题库20题库20

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

能辨别面额,票面剩余四分之三(含)以上(正十字缺少四分之一的除外),其图案文字能够按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应( )。

单选题

在开户环节,各银行机构和支付机构要区别( ),有选择地采取合理的某项或多项查验方式。

单选题

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,再向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。

单选题

银行代理境外分支机构开户见证业务的客户主体仅限于以下哪类主体()。

单选题

个人出境赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家(地区),确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的,凭()向银行所在地外汇局事前报备。

单选题

银行应加强电子银行个人结售汇业务风险识别,落实电子银行业务()办理原则。

单选题

银行应关注个人购付汇用途是否一致,发现涉嫌付汇用途与购汇用途不一致的,应()。

单选题

银行可根据个人要求为其本人查询被实施的“关注名单”管理结论,若个人对结论存在异议,应告知个人可向()核实。

单选题

被实施风险提示的个人,()在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知。

单选题

外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人,列入()管理,并通过银行以()予以告知。

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu