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我行最新尽职调查管理指引中“高风险”行业指（）。

A、经营汇款代理或货币兑换业务的行业

B、第三方支付机构

C、虚拟货币

D、网络赌博公司

E、其他本行明确的高风险行业

答案：ABCE

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以下属于境内跨行贷记业务（客户间资金汇划）报文的是。

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以下哪个开户申请人的开户资料可以免去公证机关的公证转递（）。

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若机构申请对存量公司/NRA/同业人民币活期账户的账户风险等级分值（公司）和账户风险等级（公司）进行变更，应提“190005-杂项交易-柜面其他”的流程至总行端，并附上凭证材料“企业银行账户风险分类分级人工评定表”。

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我行客户A公司交易对手B公司的公司名称与国家有关部门依法要求关注的逃税分子名称相同，我行需对A公司采取（）。

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办理已故存款人小额存款提取业务简化规定中，如非存款类金融产品未到期且无法提前终止，或者无法办理非交易过户的，应当如何处理？

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Ⅱ类事件是账户管理系统发生故障，本行通过系统四级操作员或一级、二级操作员均无法办理银行账户业务，且预计2个工作日内难以恢复的突发事件。

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保证金、押金使用（）科目核算。

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银行在办理外债业务时要求客户提供公司公章、股权图等法规要求外的材料。

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各机构应无偿为公众办理中小面额人民币兑换业务，不得已任何理由推诿、拒绝。

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中、高风险等级地区存取款一体机等现金自助设备应全部关闭循环功能。

题目内容

(

多选题

)

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我行最新尽职调查管理指引中“高风险”行业指（）。

A、经营汇款代理或货币兑换业务的行业

B、第三方支付机构

C、虚拟货币

D、网络赌博公司

E、其他本行明确的高风险行业

答案：ABCE

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以下属于境内跨行贷记业务（客户间资金汇划）报文的是。

A. FMT100

B. FMT102

C. FMT200

D. FMT201

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以下哪个开户申请人的开户资料可以免去公证机关的公证转递（）。

A. 注册地为开曼的公司

B. 注册地为百慕大的公司

C. 注册地为英属维尔京且在香港办理了海外注册登记的公司
的公司

D. 注册地为新加坡的公司

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A. 正确

B. 错误

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我行客户A公司交易对手B公司的公司名称与国家有关部门依法要求关注的逃税分子名称相同，我行需对A公司采取（）。

A. 重新识别客户启动客户尽职调查

B. 中断与客户的业务往来直至有关部门解除关注

C. 调整反洗钱风险评级

D. 以上无正确选项

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办理已故存款人小额存款提取业务简化规定中，如非存款类金融产品未到期且无法提前终止，或者无法办理非交易过户的，应当如何处理？

A. 在该产品到期或满足赎回条件后一次性提取

B. 分次提取，每次不超过1万

C. 银行可根据申请材料提前终止或提前办理交易过户

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Ⅱ类事件是账户管理系统发生故障，本行通过系统四级操作员或一级、二级操作员均无法办理银行账户业务，且预计2个工作日内难以恢复的突发事件。

A. 正确

B. 错误

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保证金、押金使用（）科目核算。

A. 13310102其他应收款-财务核算的其他应收款-借款及垫款

B. 13310103其他应收款-财务核算的其他应收款-财务挂账款项

C. 13310189其他应收款-财务核算的其他应收款-其他

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银行在办理外债业务时要求客户提供公司公章、股权图等法规要求外的材料。

A. 正确

B. 错误

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各机构应无偿为公众办理中小面额人民币兑换业务，不得已任何理由推诿、拒绝。

A. 正确

B. 错误

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中、高风险等级地区存取款一体机等现金自助设备应全部关闭循环功能。

A. 正确

B. 错误

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