营业部可采用（ ）方式对相关个人的公民身份信息进行联网核查。

本行从有利于运用风险评估结果，制定适合的风险管理措施，有效防范客户利用相关业务从事洗钱活动的角度考虑，将产品洗钱风险等级划分为（ ）。

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，以下哪些情形下，有关账户可以进行款项收取或者资产受让（ ）。

符合下列（ ）情形，本行应当立即解除冻结措施。

本行不接受以下情况的开户申请（）。

当客户存在（）等情况时，必须加强尽职调查

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：（ ）

我行对于公司客户尽职调查操作指引中指出，公司的受益人按照如下标准依次判定( )。

以下哪些类别客户属于我行不接纳开户申请且拒绝维持现有客户关系范围（ ）。

需要重新识别客户的情形（ ）。

我行最新尽职调查管理指引中“高风险”行业指（ ）。