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营业部可采用( )方式对相关个人的公民身份信息进行联网核查。

A、单笔查询

B、批量核查

C、单笔精确查询

D、单笔反馈

答案:ABC

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机构营业部应于完成预分配账号登记当日最迟不超过下一个工作日( )发起账户开立流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e880d.html
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个人年度便利化额度内购汇、结汇不可委托其( )代为办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e8810.html
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有以下情景之一的,将由分行人力资源部对厅堂服务经理资格实施退出。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0268-c0f5-18fb755e8820.html
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人民币( )及以上面额必须全额机械清分,人民币( )及以下券别如不适用机械清分,可手工清分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b918-c0f5-18fb755e880f.html
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机构在日常监测中发现异常交易,应及时开展人工分析与甄别。由( )进行初步分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-a7a8-c0f5-18fb755e8811.html
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对于已清算轧差的普通贷记往账,各机构可以通过支付清算平台贷记业务入账状态查询申请报文向收款行查询( )的贷记业务员入账状态。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e8815.html
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鉴定单位应当( )提供鉴定服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-32f0-c0f5-18fb755e8814.html
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客户编号项下所有账号均销户后,根据会计档案管理要求,将其项下开销户资料装订归档,保管期限为账户撤销后( )年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e881d.html
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个人超过境外提取现钞年度限额的,中国银联股份有限公司会将该客户列入预关注名单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-be30-c0f5-18fb755e881e.html
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本行个人银行结算账户风险等级从高到低包括高风险、较高风险、中风险、低风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e8822.html
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题目内容
(
多选题
)
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题库20题库20题库20题库20

营业部可采用( )方式对相关个人的公民身份信息进行联网核查。

A、单笔查询

B、批量核查

C、单笔精确查询

D、单笔反馈

答案:ABC

题库20题库20题库20题库20
相关题目
机构营业部应于完成预分配账号登记当日最迟不超过下一个工作日( )发起账户开立流程。

A. 上午9:00前

B. 上午12:00前

C. 下午17:00前

D. 下午17:30前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e880d.html
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个人年度便利化额度内购汇、结汇不可委托其( )代为办理。

A. 姐妹

B. 配偶

C. 近亲属

D. 朋友

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e8810.html
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有以下情景之一的,将由分行人力资源部对厅堂服务经理资格实施退出。

A. 累计无故缺席2次(含)以上人力资源部组织的在职培训

B. 未通过厅堂服务经理的年检考核

C. 存在欺骗银行或客户的恶意操作

D. 出现两次以上 (含两次)违规操作的

E. 调离原工作岗位或离职

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0268-c0f5-18fb755e8820.html
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人民币( )及以上面额必须全额机械清分,人民币( )及以下券别如不适用机械清分,可手工清分。

A. 20元

B. 10元

C. 5元

D. 1元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b918-c0f5-18fb755e880f.html
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机构在日常监测中发现异常交易,应及时开展人工分析与甄别。由( )进行初步分析。

A. 客户经理

B. 市场部门主管

C. 营业部数据报送初审岗

D. 反洗钱专员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-a7a8-c0f5-18fb755e8811.html
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对于已清算轧差的普通贷记往账,各机构可以通过支付清算平台贷记业务入账状态查询申请报文向收款行查询( )的贷记业务员入账状态。

A. 7个工作日(含当日)

B. 7个工作日(不含当日)

C. 五个工作日(含当日)

D. 五个工作日(不含当日)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e8815.html
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鉴定单位应当( )提供鉴定服务。

A. 无偿

B. 有偿

C. 规定期限内无偿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-32f0-c0f5-18fb755e8814.html
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客户编号项下所有账号均销户后,根据会计档案管理要求,将其项下开销户资料装订归档,保管期限为账户撤销后( )年。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e881d.html
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个人超过境外提取现钞年度限额的,中国银联股份有限公司会将该客户列入预关注名单。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-be30-c0f5-18fb755e881e.html
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本行个人银行结算账户风险等级从高到低包括高风险、较高风险、中风险、低风险。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e8822.html
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