A、被评定为高风险及以上风险等级的客户
B、特定自然人客户、高风险行业的非自然人客户及受益所有人为特定自然人的非自然人客户
C、对来自我国有权机关发布或金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织制定的高风险国家或地区的客户
D、新成立的公司，且其注册地在境外，境内无经营地址，且非本行客户的关联公司
答案：ABCD
A、被评定为高风险及以上风险等级的客户
B、特定自然人客户、高风险行业的非自然人客户及受益所有人为特定自然人的非自然人客户
C、对来自我国有权机关发布或金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织制定的高风险国家或地区的客户
D、新成立的公司，且其注册地在境外，境内无经营地址，且非本行客户的关联公司
答案：ABCD
A. 每半年
B. 每年
C. 每月
D. 每季
A. 每日
B. 每月
C. 每季
D. 半年
A. 9:00-16:00
B. 9:00-15:00
C. 9:00-17:00
D. 8:00-15:00
A. 个人
B. 非金融机构
C. 保险公司
D. 机关团体
E. 社保基金
A. 银保监会
B. 人民法院
C. 检察院
D. 公安机关
E. 国家安全机关
A. 5万美元
B. 10万美元
C. 20万美元
D. 任何金额均不用
A. 正确
B. 错误
A. 境内同业银行在本行开立的人民币结算账户、外币账户管理
B. 境外同业银行在本行开立的人民币结算账户、外币账户管理
C. 本行在同业银行开设境内外同业人民币、外币账户的管理
A. 本金金额；不高于
B. 本金金额；不低于
C. 本息金额；不低于
D. 本息金额；不高于
A. 0.5万元（含）
B. 1万元（含）
C. 5万元（含）
D. 10万元（含）
