对于一定时期内频繁或几种出现对公账户开户行为，要特别关注相关账户的共同特征，发现（）等信息近似或相同情况，应及时开展强化尽职调查。

各机构审核客户申请的外汇业务，应遵循（ ）和（ ）原则。

展业原则是指为客户办理外汇业务时，需遵循的( )原则,包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务。

被害人前往本行柜面进行举报的，应出示本人（ ），填写（ ），承诺承担相关的法律责任。

以下关于数据统计及报送统筹分工管理要求正确的是（ ）

以下字段属于个人客户身份基本信息的是？

本行各级机构在履行客户身份识别义务时，应及时报告以下可疑行为

出现以下哪些情况时，本行各级机构应当重新识别客户？

本行各级机构以开立账户或其他方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）或者（）以上的，应当识别客户身份。

运营中断事件指因下述原因导致的信息系统服务异常、重要业务停止运营的事件。主要包括（ ）

总行与分支行之间的系统内往来业务原则上采用（ ）的处理方式。