A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人、股权结构的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案：ABCD
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人、股权结构的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案：ABCD
A. 境外同业拆借
B. 海外代付
C. 银团贷款
D. 远期信用证
A. 本金金额；不高于
B. 本金金额；不低于
C. 本息金额；不低于
D. 本息金额；不高于
A. 《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品申请书》
B. 《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》
C. 《结构性存款质押合同》
D. 《保证金质押合同》
A. 5000
B. 1万
C. 3万
D. 5万
A. 个人、境内个人
B. 境内个人、境外个人
C. 境外个人、境内个人
D. 境内个人、个人
A. 1, 3
B. 1, 6
C. 3，6
D. 3, 9
A. 一般贸易外汇业务
B. 货物贸易外汇业务
C. 贸易融资外汇业务
D. 服务贸易外汇业务
A. 正确
B. 错误
A. 统一支付清算平台
B. 核心系统
C. 柜面业务系统
D. 反洗钱综合业务系统
A. 0.8
B. 0.9
C. 0.95
D. 1
