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题库20题库20题库20题库20
3,310
多选题

出现以下哪些情况时,本行各级机构应当重新识别客户?

A
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人、股权结构的
B
客户行为或者交易情况出现异常的
C
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

答案解析

正确答案:ABCD
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