本行各级机构以开立账户或其他方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）或者（）以上的，应当识别客户身份。

A. 组织强化学习，严格落实监管要求

B. 结合属地监管要求，加强企业经营地址核实

C. 审慎办理个人账户电子渠道业务

D. 加强出租、出借、出售、购买银行账户的惩戒提示

A. 正确

B. 错误

A. 制度修订

B. 项目投产

C. 系统功能优化

D. 业务流程优化或调整

E. 业务准入规则审核规范调整

F. 各类输入输出单据变更

A. 归属行

B. 客编归属机构

C. 开户行

D. 客户经理归属机构

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 3日

D. 5日

A. 合同真实性

B. 条款合理性

C. 要素一致性

A. 汇出金额不得超出商品房当初购置金额

B. 汇出金额可以超出商品房转让金额

C. 汇出金额不得超出商品房转让金额扣减本次转让所包括的税费后的余额

D. 汇出金额可以超出商品房转让金额扣减本次转让所包括的税费后的余额

A. 现金入库方柜员

B. 现金出库方柜员

C. 现金复核人员