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以下关于数据统计及报送统筹分工管理要求正确的是（）

A、总行自身需要统计及报送的数据，原则上均应先完成总行部门分工，由总行自行完成填报。

B、对于涉及复杂人工判断、临时性或系统暂无结构化数据的统计及报送，经总行部门研究确认后，可先行下发机构端协助填报，总行部门下发机构填报要求时，应做好填报口径解释及填报指导工作。

C、总行和机构均需要统计及报送的数据，原则上总行部门应牵头完成数据制备或报表自动化工作，再向机构分发数据，不应采用先让机构完成数据制备再提交给总行汇总的填报模式。

D、在报表优化的解决思路中，总行部门应设身处地，通过了解机构端的操作方式，提炼和总结自动化优化的规则。

答案：ABCD

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境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额或不占用年度便利化额度，凭本人有效身份证件及凭有交易额的资金来源证明材料办理，其中个人经常项目项下非经营性结汇包括（）

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客户通兑申请获批后，开户行经办人员应于( )内在柜面操作系统及电子验印系统中进行相应维护，维护完成的同时以邮件形式通知分行会计结算部主管、所属分行各营业部主管，并邮件报备分行印鉴集中管理员。

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银行展业三原则不包括以下哪一项（）

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对于退款日期与原收付款日期间隔在( )天以上（不含）或由于特殊情况无法原路退回的退款业务，对于货物贸易外汇管理分类A类企业单笔（）万人民币以上（不含）或B、C类企业，应从严审核交易的真实性与合理性。

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以下关于数据统计及报送统筹分工管理要求正确的是（）

A、总行自身需要统计及报送的数据，原则上均应先完成总行部门分工，由总行自行完成填报。

B、对于涉及复杂人工判断、临时性或系统暂无结构化数据的统计及报送，经总行部门研究确认后，可先行下发机构端协助填报，总行部门下发机构填报要求时，应做好填报口径解释及填报指导工作。

C、总行和机构均需要统计及报送的数据，原则上总行部门应牵头完成数据制备或报表自动化工作，再向机构分发数据，不应采用先让机构完成数据制备再提交给总行汇总的填报模式。

D、在报表优化的解决思路中，总行部门应设身处地，通过了解机构端的操作方式，提炼和总结自动化优化的规则。

答案：ABCD

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境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额或不占用年度便利化额度，凭本人有效身份证件及凭有交易额的资金来源证明材料办理，其中个人经常项目项下非经营性结汇包括（）

A. 捐赠

B. 赡家款

C. 遗产继承收入

D. 保险外汇收入

E. 专有权利使用和特许收入

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客户通兑申请获批后，开户行经办人员应于( )内在柜面操作系统及电子验印系统中进行相应维护，维护完成的同时以邮件形式通知分行会计结算部主管、所属分行各营业部主管，并邮件报备分行印鉴集中管理员。

A. 1个工作日

B. 1日

C. 3个工作日

D. 2日

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在个人系统出现全国性系统故障时，国家外汇管理局将通过国家外汇管理局应用服务平台发布信息，启动应急业务办理方案。应急期间，仅凭有效身份证件不得办理的业务是（）。

A. 单笔4万美元的购汇

B. 单笔2000美元的结汇

C. 单笔5万美元的结汇

D. 单笔5.2万美元的购汇

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在商户中易成为伪冒卡使用目标的商户类型有如下（）：。

A. 机票代售点或手机专卖店

B. 珠宝、工艺品、名牌服饰专卖店

C. 各种娱乐场所如夜总会、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服务

D. 以上全是

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客户通过本行电子渠道申请并受理成功的个人存款证明，选择在本行营业网点领取的，自申请之日起（）内未前来本行领取个人存款证明的，机构营业部需操作解除个人存款证明。

A. 1个工作日

B. 1日

C. 3个工作日

D. 3日

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代理开户中，对于委托关系不明确，委托关系存在疑问或其他本行认为有必要的情况，需拒绝开户

A. 正确

B. 错误

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营业部对于连续多人集中办理个人外汇账户开户、开通电子银行个人外汇账户的，尤其身份特征一致性较高的个人，应加强真实性审核，存在（）情形的，可对其个人外汇账户开户申请予以拒绝。

A. 开户申请人身份信息存在疑义，机构要求其出示辅助证件，但开户申请人拒绝出示的

B. 有明显理由怀疑其开立个人外汇账户从事违法犯罪活动的

C. 已被列入关注类名单的

D. 无法核实开户申请人身份信息真实性的

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本行同业账户网银至少设置两级操作权限，同一操作岗位必须设立A、B角，如涉及转账支付，则必须设定三级操作权限。

A. 正确

B. 错误

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银行展业三原则不包括以下哪一项（）

A. 及时申报

B. 尽职审查

C. 了解业务

D. 了解客户

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对于退款日期与原收付款日期间隔在( )天以上（不含）或由于特殊情况无法原路退回的退款业务，对于货物贸易外汇管理分类A类企业单笔（）万人民币以上（不含）或B、C类企业，应从严审核交易的真实性与合理性。

A. 90天

B. 180天

C. 40万

D. 20万

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