客户洗钱风险等级分类中，“新建立业务关系”的认定标准为：。

A. 5000美元（含）

B. 5000美元（不含）

C. 10000美元（含）

D. 10000美元（不含）

A. 正确

B. 错误

A. 5000

B. 1万

C. 5万

D. 3万

A. 高

B. 中高

C. 中

D. 中低

E. 低

A. 大额

B. 小额

C. 网上支付跨行清算

D. 票据交换

A. 购汇后资金用途

B. 客户购汇人民币资金来源

C. 客户有效证件

D. 必须本人办理

A. 由于重要信息系统服务中断或重要数据损毁,丢失,泄露，造成本行重大经济损失,影响本行持续运营乃至金融系统稳定，或对公众利益造成特别严重损害的突发事件；

B. 由于重要信息系统服务异常，在业务服务时段导致本行两个（含）以上省份（自治区,直辖市）的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达3个小时（含）以上

C. 由于重要信息系统服务异常，在业务服务时段导致本行一个（含）以上省份（自治区,直辖市）的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达3个小时（含）以上

D. 一个省份（自治区,直辖市）的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达6个小时（含）以上的突发事件。

A. 正确

B. 错误

A. 境外机构开户时所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件设定有效期限，且有效期限届满的。

B. 境外机构变更主要董事和实际控制人的。

C. 政府主管部门禁止境外机构继续在境内从事相关活动的。

D. 按境外机构本国或本地区法律规定，境外机构主体资格已消亡的。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年